联美量子股份有限子公司关于他们子公司董事辞职及高级管理人员变更的公告

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联美量子有限公司

公司董事辞职及高级管理人员变动公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事辞职

2020年10月23日,联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到非独立董事潘文格提交的书面辞职报告。由于个人原因,潘文格先生向公司董事会申请辞去公司董事、首席财务官及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,非独立董事潘文格的辞职并未导致公司董事人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。潘文格的辞职报告自递交公司董事会之日起生效。

截至公告日期,潘文格先生并无持有本公司股份。

潘文格先生在任期间勤奋地履行了他的职责。公司和董事会高度评价潘文格先生在任期间所做的工作,并对他为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、高级管理人员的变动

2020年10月23日,联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议。《关于聘任公司财务总监的议案》已经过审查和批准。

经公司总裁朱昌义提名,董事会提名委员会批准,公司董事会决定任命周泽明先生为公司首席财务官。

附上周泽明老师的简历。

特此宣布。

联美量子有限公司董事会

2020年10月23日2

周泽明简历姓名:周泽明性别:男出生日期:1976年4月学历:研究生职称:高级会计师工作经历:1999年9月-2003年10月江西九江三期发电有限责任公司主持会计;2003年10月-2005年7月:阜阳华润电力有限公司主管会计;2005年8月至2012年3月,中国通用核电集团有限公司,集团核电新项目筹建组会计、集团会计报表管理经理、集团预算管理经理、集团成本控制经理、集团财务分析总监、集团税务管理高级经理;2012年4月-2014年6月中广核核电运营有限公司副总监、总监;2014年6月-2019年3月中广核节能产业发展有限公司总会计师兼总法律顾问;2019年3月-2020年9月深圳沃特新材料有限公司副总经理兼首席财务官

截至本公告发布之日,周泽明先生未持有公司股份,不是不值得信赖的人;周泽明老师与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员无关系;周泽明老师没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;没有因涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规被司法机关立案侦查并被中国证监会立案检查的案件;不存在高级管理人员不能提名的情况,且任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定的要求。